Агентство РК по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере теневой экономики. Особое внимание уделяется профилактике и защите граждан.
В 2025 году в Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность трёх финансовых пирамид. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Тимур Муканов.
Одним из ключевых инструментов противодействия стала цифровая безопасность. В мессенджере Telegram внедрён сервис «Baiqa, piramida», с помощью которого пользователи могут проверить компании на наличие признаков финансовых пирамид — достаточно ввести ссылку на сайт или страницу в социальных сетях.
По словам Тимура Муканова, в 2025 году департаментом заблокирована 481 ссылка, связанная с финансовыми пирамидами, 591 ссылка — с онлайн-казино и другими азартными играми, а также 121 ссылка — на криптообменные пункты.
В целом с 2021 года в Казахстане выявлено и пресечено более 100 финансовых пирамид, среди которых такие схемы, как Eolus Kazakhstan, Sinsera Systems и Best Road Investment.
